上市]三美股份:首次公开发行股票上市公告书

未知 2019-03-31 23:10

  准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个

  股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海

  证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关

  行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;

  人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,

  公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行

  高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所

  行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公

  开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;前述锁定

  人所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让本人持有的发行

  人股份;如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高

  级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁

  果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除

  人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低

  于发行价;在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,

  东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证

  券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规

  人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,

  首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于

  证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关

  人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;

  前述锁定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份

  不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持

  有的发行人股份;如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、

  发行价(如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进

  行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同),或者上市后

  本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减

  持价格不低于发行价;在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本

  监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市

  规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

  管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回

  购该部分股份;前述锁定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,

  每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,

  市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变

  的收盘价低于发行价(如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发

  新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同),

  股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

  票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前

  直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;前述锁定期满后,

  发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份;

  如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人

  员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。

  董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交

  易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;

  公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;前述锁

  定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过

  本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的发

  行人股份;如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或

  高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份

  市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

  人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人

  国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票

  上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

  托他人管理我单位在三美股份首次公开发行前直接或间接持有的三美股份的股份,

  市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、

  《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

  相关规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、

  当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求;本人

  本公司将根据相关法律法规及上海证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股

  中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因

  除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不

  前提条件”),本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等

  的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权

  分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成

  实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时,本公司依法召开董事会、股东大会

  审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管

  理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳

  本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的

  度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继

  票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收

  据法律、法规及公司章程的规定,在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体

  人股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后

  计的每股净资产。但如果增持方案实施前发行人股价已经不满足启动稳定公司股价

  价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自

  收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上

  以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本人累计从发行人所获得现金分红金

  年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,本人将继续按照上述原则执行稳定股

  价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金额

  施实施完毕(以发行人公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计

  年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其

  股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,本人可不再继续实施上述股价

  合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收

  盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价

  应做相应调整),本人将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响发行人上市

  在公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后,公司股票价格仍满足启动

  稳定公司股价。公司应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本

  易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再实施上述买

  度末经审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应

  以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会

  准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳

  股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。本人买入公司股份应符合相关法律、

  法规及规范性文件的规定,如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登

  否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在中国证监会认定有

  的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿

  制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,

  集资金到位当年,随着公司股本的扩张,基本每股收益和稀释每股收益存在可能出

  现下降的风险。为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险,公司拟通过

  大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、提高

  规范使用、严格执行公司的分红政策,保障公司股东回报等措施填补被摊薄即期回

  的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人将

  及公司规章制度中关于董事、高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产从

  报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资

  监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果

  因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关

  未履行股票锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。本人如违反上述股份

  因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收

  发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿

  上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉;

  报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投

  处获得股东分红、停止在公司领取薪酬或津贴,且本人持有的发行人股份将不得转

  明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发

  行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕

  未履行股票锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。本人如违反上述股份

  因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收

  发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿

  承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述承

  刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者

  说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之

  发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为

  本人自愿接受证券交易所、上市公司所处行业协会对本人采取的自律监管措施;若

  以满足公司正常经营和可持续发展的前提下,公司应进行现金分红。在满足前述现

  金分红条件时,公司年度内现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)不低于当

  独立董事发表明确意见,并在年度报告中详细说明未分红的原因和未用于分红的资

  案。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,独立董事应发

  表明确意见。在股东大会对利润分配方案进行审议前,公司应通过多种渠道听取股

  意见,由董事会详细说明理由。调整利润分配政策的议案由出席股东大会的股东所

  以求为投资者建立合理、科学、有效的回馈机制,从而保证公司实行积极、持续、

  规模不匹配,发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时,可以在满足上

  述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的,应

  水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红

  利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事应当对利润分配方案明确发表意见。

  特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小

  独立董事发表明确意见,并在年度报告中详细说明未分红的原因和未用于分红的资

  独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持

  署之日,公司经营模式,氟制冷剂、氟发泡剂和氢氟酸等产品的销售情况,主要客

  户和供应商,主要固定资产、无形资产、业务许可文件等情况,以及税收政策等在

  财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化,不存在影响投资者判断的重大事项。

  计中的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,不代表公司最终可实现收入、

  和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所《股

  票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发

  化工产品的销售(具体经营方式和许可范围详见《中华人民共和国危险化学品经营

  临时股东大会,审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》,同意增补胡有团为公司董事,

  系父子关系,且两人签署了《一致行动协议》,约定双方作为一致行动股东,胡淇

  翔承诺:在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由

  公司股东大会作出决议的事项时均应与胡荣达采取一致行动;采取一致行动的方式

  会行使提案权、提名权、表决权)时与胡荣达保持一致;就有关公司经营发展的重

  大事项向董事会提出议案以及在相关董事会上行使表决权之前,均应征得胡荣达的

  阅读招股说明书“第十节财务会计信息”和“第十一节管理层讨论与分析”,公司

  华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规

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